La cérémonie d’installation de l’équipe dirigeante de l’ANIF, Agence Nationale des Investigations Financières a eu lieu ce matin du vendredi 30 juillet 2021 au Ministère des Finances et du Budget. C’est le Ministre de tutelle Tahir Hamid Nguilin qui présidé ladite cérémonie.
C’est par un décret No159 du juillet 2021 que l’équipe de l’ANIF dirigée par Idriss Annour Abdelkerim a été nommée à la tête de cette institution d’investigation financière.
La mission assignée à celle-ci est de recevoir, traiter et, le cas échéant, transmettre aux autorités judiciaires compétentes tous les renseignements propres à établir l’origine des sommes ou la nature des opérations faisant l’objet de la déclaration de soupçon au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme; être destinataire des déclarations de soupçon; recueillir et centraliser tous autres renseignements et documents qui lui sont adressés en application du règlement; obtenir de toute autorité publique ou de toute personne physique ou morale, la communication des informations et documents, dans le cadre des investigations qu’elle entreprend à la suite d’une déclaration de soupçon; analyser les déclarations de soupçon reçues sur la base de toutes informations complémentaires propres à établir l’origine des sommes ou la nature des opérations faisant l’objet des déclarations recueillies, notamment auprès des organismes et des administrations intervenant dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Pour mener à bien, avec tact et sérénité la mission à lui assignée par les autorités du pays le Ministre en charge des Finances Tahir Hamid Nguilin demande la nouvelle équipe de l’ANIF de travailler en étroite collaboration avec le Procureur de la République afin d’identifier les présumés auteurs de blanchiment des capitaux, le financement de terrorisme et autres devant les juridictions compétentes à chaque fois.
《La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement de terrorisme est un combat d’ensemble de tous les acteurs qui sont dans la chaîne du processus. Cest aussi un combat quotidien et permanent et pour nous demandons davantage de diligence à tous ceux qui sont au contact des activités qui peuvent renfermer de soupçons de blanchiment des capitaux et de financement de terrorisme. À ce titre vous devez à chacun de ce qui le concerne faire des déclarations de soupçon pour toutes opérations suspectes à l’ANIF et celle ci de faire son travail 》précise le chef du département des Finances et du Budget Tahir Hamid Nguilin.
